日照港股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－031 债券代码：122121 债券简称：11 日照港 债券代码：122289 债券简称：13 日照港 日照港股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2015年10月14 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件 向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第九次会议的通知和会议资料。2015 年10月19 日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）日照港股份有限公司2015年第三季度报告 （全文及正文） 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 董事、高管人员对2015年第三季度报告签署了书面确认意见。 三季报全文详见上海证券交易所网站（）。 （二）关于增加公司经营范围的议案 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据经营需要，公司拟在经营范围中增加：从事购、售电业务。 公司经营范围拟调整为：“码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装 卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务； 港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服 务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为准）；机电设 备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的 1 销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；从事购、售电业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 具体调整内容最终以山东省工商行政管理局核准为准。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于修改 《公司章程》的议案 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 经董事会审议，拟将《公司章程》中第十三条修订为： “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出 港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租 赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务（有效期限以许可证为 准）；因特网接入（有效期限以许可证为准）；机电设备及零配件、劳保用品、 橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维 护、维修服务；污水处理；从事购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）” 本议案需提交股东大会审议。 （四）关于调整公司组织机构的议案 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 为应对新的市场形势，最大限度利用好公司内部资源，提高作业效率，全面 提升公司综合竞争力，董事会同意成立市场营销分公司，并对原生产业务部职能 进行调整。 市场营销分公司主要职能为：负责大宗干散货和件杂货的货源组织和开发、 作业合同签订、计收费管理、商务手续、货运计划、集疏运业务管理等。 调整后生产业务部主要职能为：负责商务货运、费率费收、作业合同、市场 营销、货运质量的管理；负责生产计划、调度指挥、生产组织评价、生产信息、 货运统计分析；负责口岸业务、船舶使费、速遣及代理业务，负责内部生产性资 源配置统筹、生产工艺、物流金融延伸综合服务等。 （五）关于召开2015年第二次临时股东大会的议案 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2 董事会同意将上述第二、三项议案提交股东大会审议，会议具体安排另行通 知。