山东金岭矿业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股东会决议公告 证券代码：000655 证券简称：*ST 金岭 公告编号：2018-021 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、召开时间：2018 年6 月19 日14：30 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长戴汉强先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 23 人，代表股份 355,986,468 股，占公司总股本595,340,230 股的59.80%，其中：参加现场会议 的股东及代理人共4 人，代表股份 354,866,745 股，占公司总股本的 59.61%； 通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,119,723 股，占上市公司总股份的 0.19％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计22 人， 代表股份8,246,323 股，占公司总股份的1.39％。 本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分 董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 股东会决议公告 1、 审议公司2017 年度董事会工作报告的议案 同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％； 反对 1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.31％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股 东的投票表决情况为：同意7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2% ； 反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的0.31% ；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0% 。 表决结果：通过。 2、审议公司2017 年度监事会工作报告的议案 同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％； 反对 1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.31％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股 东的投票表决情况为：同意7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2% ； 反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的0.31% ；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0% 。 表决结果：通过。 3、 审议公司2017 年度财务报告的议案 同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％； 反对 1,119,723 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.31％； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00％。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股 东的投票表决情况为：同意7,126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 2% ； 反对 1,119,723 股，占出席会议有表决权股份总数的0.31% ；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0% 。 表决结果：通过。 4、 审议公司2017 年度报告全文及摘要的议案 同意 354,866,745 股，占出席会议所有股东所持表