深圳新宙邦科技股份有限公司有关召开2017年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-030 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月27日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027），本次会议将采取现场投票与网络投票 相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东 大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年3月24日召开的第四届董事会第七次会议审议 通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2018 年4 月17日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2018年4 月16 日-2018 年4 月17 日。其中: ①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年4月17 日上午9:30-11:30、 下午13：00-15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间 为：2018 年4月16日下午15：00至2018 年4月17日下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布 的网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有 效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年4月11日（星期三） 7、出席对象： （1）截至2018年4月11日（星期三）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次 股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络 投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区公司会议室 二、会议审议事项 1. 《2017年度董事会工作报告》； 2. 《2017年度监事会工作报告》； 3. 《2017年度报告》及摘要； 4. 《2017年度财务决算报告》； 5. 《2017年度利润分配预案》； 6. 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7. 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》； 8. 《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》； 9. 《关于变更公司经营范围的议案》； 10. 《关于修订公司章程的议案》； 11. 《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》； 12. 《关于投资建设惠州三期项目的议案》； 13. 《关于补选公司监事的议案》。 以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内 容详见2018 年3 月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （）的相关公告。 以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017年年度股东大会决议公告中单 独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。