杭州掌盟软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券 杭州掌盟软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 杭州掌盟软件股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议通 知于2017 年2 月16 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州掌 盟软件股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年3 月9 日10 时00 分 结束时间： 2017 年3 月9 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：2017-006 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月3 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变 更相关事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定 代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授 权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。 （二）登记时间: 2017 年3 月6 日9:00-11:00 （三）登记地点 2 公告编号：2017-006 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：高章磊 地址：杭州市拱墅区美好国际大厦 18 楼 邮编：310000 联系电话：0571 传真：0571 （二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。 （三）临时提案 临时提案需在本次临时股东大会召开 10 日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 杭州掌盟软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 杭州掌盟软件股份有限公司 董 事 会 2017 年2 月16 日 3