合作金库金融控股股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

合作金庫金融控股股份有限公司股東會議事規則 100年6月24日訂定 101年6月 22日第 1次修正 102年6月 21日第 2次修正 103年6月 20日第 3次修正 第 一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則及金融控股公司治理實務 守則規定訂定本規則，以資遵循。 第 二條 本公司股東會之議事規則，除法令或本公司章程另有規定者外 ，應依本規則之規定。 第 三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前， 通知各股東。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式 為之。 通知及公告應載明召集事由，其通知經相對人同意者，得以電子方 式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五條第 一項各款、證券交易法第二十六條之 一、第 四十 三條之 六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本 公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均 不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之 一第 四項各款情形之一，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案； 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討 論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 1 並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股 東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 第 四條 股東得於每次股東會，出具 本公司印發之委託書，載明授權範 圍，委託代理人 ，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會 五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者 ，至遲應於股東會開會二日前 ，以書面向本公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。 股東以電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股 東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前所為之意 思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。 其餘委託書之行使與限制，依「公開發行公司出席股東會使用 委託書規則」及其他相關法令規定辦理。 第 五條 本公司股東會召開之地點，應於本 公司所在地或便利股東出席且適 合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於 下午三時 ，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。 第 六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點及