美盈森集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会通知.PDFVIP

2016 年度第一次临时股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-014 美盈森集团股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、 召集人：美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会 2、 会议时间： （1）现场会议召开时间：2016 年3 月31 日 （周四）下午14:50 点起 （2 ）网络投票时间：2016 年3 月30 日—2016 年3 月31 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 31 日9:30 至11:30、13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2016 年3 月30 日15:00 至2016 年3 月31 日15:00 期间的任意时间。 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 4 、 现场会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2 楼雅典厅 二、出席对象： 1 2016 年度第一次临时股东大会的通知 （1） 截止2016 年3 月24 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2 ） 本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ） 本公司聘请的见证律师。 三、会议审议事项 1、审议 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》 2、审议 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 以上议案已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的 规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的 其他股东的投票情况单独统计并披露。 四、 现场会议登记方法 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证 和委托代理书； 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法人授权委托书和出席人身份证； 3、登记时间：2016 年3 月28 日（周一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；异地 股东可采取信函或传真方式登记（须在2016 年3 月28 日下午五点之前送达或传 真到公司），不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样； 4 、登记地点：公司二楼五号会议室。 2 2016 年度第一次临时股东大会的通知 五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序