启迪桑德环境资源股份有限公司第八届董事会第三十次会议决.PDFVIP

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-141 启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年11 月27 日以电话及 邮件的方式向全体董事发出了 “关于召开第八届董事会第三十次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于2017 年11 月30 日以通讯会议方式召开，会议应参加 表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司与保利新能源科技（北京）有限公司在新疆维吾尔自治区哈 密市共同出资设立合资企业的议案》； 为实施新疆生产建设兵团第十三师生物质热电联产项目，公司决定与保利新能源科技 （北京）有限公司在 新疆维吾尔自治区哈密市共同出资设立合资公司，合资公司名称拟为“哈 密市保利桑迪生物质热电有限公司”；经营范围拟为“生态能源科学技术研究服务，农产品 初加工服务，电力生产及销售，有机肥料及微生物肥料制造，饲料加工，热电基础设施建设、 生物质热电联产，热力、热水、蒸汽、电量的生产及销售”（该公司企业名称及经营范围以 经工商行政管理部门登记核准结果为准）；合资公司注册资本为人民币10,621.8 万元，其中， 公司以货币方式出资人民币9,559.62 万元，占其注册资本的90%；保利新能源科技（北京） 有限公司以货币方式出资人民币1,062.18 万元，占其注册资本的10%。 公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记事宜，公司将视其 设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。 本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于公司与宜昌市城市建设投资开发有限公司在湖北省宜昌市共同出 资设立合资企业的议案》； 为实施湖北省宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP 项目，公司决定与宜昌市城市建设投 资开发有限公司在湖北省宜昌市共同出资设立合资公司，合资公司名称拟为“宜昌桑德水务 有限公司”；经营范围拟为“负责临江溪污水处理厂改扩建PPP 项目的建设、投资、融资、 建设及运营维护业务”（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为 准）；合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中，公司以货币方式出资人民币 9,000 万元，占其注册资本的90%；宜昌市城市建设投资开发有限公司以货币方式出资人民币1,000 万元，占其注册资本的10%。 公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记事宜，公司将视其 设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。 本项议案表决结果：有效表决票数9 票。其中同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议通过《关于公司与湖北夷陵经济发展集团有限公司在湖北省宜昌市共同出资 设立合资企业的议案》； 为实施湖北省宜昌市夷陵区生态环保 PPP 项目，公司决定与湖北夷陵经济发展集团有 限公司在湖北省宜昌市共同出资设立合资公司，合资公司名称拟为“宜昌桑德经发环保有限 公司”；经营范围拟为 “污水处理及管网项目、垃圾处理项目的建设、运营、维护”（该公司 企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核准结果为准）；合资公司注册资本为人民 币17,000 万元，其中，公司以货币方式出资人民币16,150 万元，占其注册资本的95%；湖 北夷陵经济发展集团有限公司以货币方式出资人民币850 万元，占其注册资本的5%。 公司董事会授权经营管理层代表公司办理该合资公司的工商设立登记事宜，公司将视其 设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。 本项议案表决结果：有效表决票数9 票。其中同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过 《关于公司全资子公司与哈尔滨亚泰矿产再生资源有限公司在黑龙江省 哈尔滨市共同出资设立合资企业的议案》； 为实施黑龙江省哈尔滨市城市垃圾分类、再生资源回收处理及环卫一体化项目，公司全 资子公司北京