武汉精测电子集团股份有限公司内部控制自评报告（2018半.PDFVIP

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自评报告（2018 半年度） 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自评报告（2018 半年度） 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其下设审计委员会的要求，由 审计部组织相关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几 个方面，对公司2018 年上半年度内部控制的有效性进行了评估。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报