北京合纵科技股份有限公司关于2018年第九次临时股东大会增.PDFVIP

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-111 北京合纵科技股份有限公司 关于2018 年第九次临时股东大会增 加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京合纵科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年8 月29 日在巨 潮资讯网（）披露了《关于召开2018 年第九次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2018-108），定于2018 年9 月14 日以现场投票及网络 投票相结合的方式召开2018 年第九次临时股东大会。 2018 年9 月4 日，公司董事会收到公司实际控制人韦强先生书面提交的《关 于提请公司增加2018 年第九次临时股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率 的原则，韦强先生提请将《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分 行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》以临时提案的方式提交公司2018 年第九次临时股东大会审议并表决。议案主要内容为：公司拟向中国建设银行股 份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2 亿元人民币（大写人民币壹 亿贰仟万元整），业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等， 期限壹年，由北京合纵实科电力科技有限公司提供连带责任保证。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10 日提出临时提案 并书面提交召集人。截至本公告披露日，韦强先生持有公司股份数量66,261,272 股，占公司总股本 11.38%。公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东大会 职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公 司董事会同意将上述提案提交公司2018 年第九次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司2018 年第九次临时股东大会通知的会议召开 时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将更新后的2018 年 第九次临时股东大会的事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 / 8 （一）股东大会届次 2018 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议召开的合法性、合规性 （三） 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2018年9月14日下午14:00时开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所 （“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年9 月14 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； （ 2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年9 月13 日15:00 至2018 年9 月14 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （ 六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月7 日，股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 2 / 8 3、本次股东大会的见证律师。 （七）会议地点：北京海淀区上地三街9 号嘉华大厦D 座 1211 （公司第一会议 室）。