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昆明制药集团股份有限公司昆明制药集团股份有限公司 昆明制药集团股份有限公司昆明制药集团股份有限公司 600422600422 600422600422 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 0 昆明制药集团股份有限公司 2008 年度会计报表附注 目录目录 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 32 十、重要事项 34 十二、备查文件目录 39 110 1 昆明制药集团股份有限公司 2008 年度会计报表附注 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为 出席并就会议议题行使表决权。 (三) 中审亚太会计师事务所 （原亚太中汇会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长兼总裁何勤先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务负责人董少 瑜先生及会计机构负责人 （会计主管人员）刘辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 昆明制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 昆明制药 公司法定英文名称 KUNMING PHARMACEUTICALCORP. 公司法定英文名称缩写 KPC 公司法定代表人 何勤 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 徐朝能 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 董事会秘书联系地址 166 号昆明制药集团股份有限公司 董事会秘书电话 0871-8324311 董事会秘书传真