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600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年年度股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○一七年年度股东大会 会议材料 二○一八年六月二十日 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年年度股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○一七年年度股东大会 会议议程 一、会议时间：2018 年6 月20 日（星期三）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海东方路778 号上海国信紫金山大酒店3 楼春 申轩 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议主持人：刘社梅董事长 五、出席会议对象： 1、截止到2018 年6 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： （一）审议公司2017 年度董事会工作报告； （二）审议公司2017年度监事会工作报告； （三）审议公司2017年年度报告全文及摘要； （四）审议公司2017年度财务决算报告； （五）审议公司2017年度利润分配方案； （六）审议公司独立董事2017年度述职报告； （七）审议续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议 案； （八）审议修订《公司章程》的议案； （九）审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案； （十）审议选举公司第八届董事会独立董事的议案； （十一）审议选举公司第八届监事会监事的议案。 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年年度股东大会资料 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年年度股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司关于 审议公司2017 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2017 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律 法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障了 公司的持续健康发展。现将公司董事会2017 年度的主要工作情况报 告如下： 一、公司董事会履职情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》赋予的职责，督促公司经营层做好存量资产经营工作， 同时积极寻求机会开展投资与资产管理工作，保障公司的持续经营和 健康发展；董事会召集召开了公司2016 年年度股东大会、2017 年第 一次和第二次临时股东大会，将公司的重大事项提请股东大会进行了 研究和审议，完成了董事会换届选举工作；董事会报告期内召集召开 了七次董事会会议，将公司经营决策的重大事项进行了研究，确保了 公司年度经营工作的顺利推进；报告期内，董事会加强公司经营管理 团队建设和绩效考核工作，同时要求公司经营团队采取多种有效措 施，确保公司持续盈利，经营团队的执行力、企业的凝聚力得到进一 步提升。 二、公司经营工作情况回顾 2017 年，公司经营层按照董事会的要求，做好存量资产经营管 理，积极探索投资与资产管理业务，保障公司持续健康发展。公司在 一季度完成了所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股权的转让 600647 上海同达创业投资股份有限公司20 17 年年度股东大会资料 工作，该项股权转让收益为公司2017 年度利润的主要来源。2017 年， 公司实现归属于母公司所有者净利润 1114 万元，归属于母公司所有 者的净资产收益率3.11%；每股收益为0.08 元。 三、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开七次董事会会议，对公司的有关重 大事项进行了认真的研究和审议，具体情况