兰州海默科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—003 兰州海默科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第五届董事会一次会议于2015 年1 月15 日在公司会议室 召开。会议通知于1 月7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事9 人，实际表决9 人。独立董事肖立志因事未出席现场会议， 委托独立董事万红波代为行使表决权。公司监事和高管人员列席会 议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由 半数以上董事共同推举的董事窦剑文先生主持。 会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》 会议选举窦剑文先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《关于董事会各专业委员会换届的议案》。 （1 ）战略委员会由六名董事组成。成员为：窦剑文、郑子琼、 马骏、张立强、肖立志、李建国，窦剑文任主任委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2 ）提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为： 赵荣春、肖立志、张立强，赵荣春任主任委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。 成员为：肖立志、万红波、郑子琼，肖立志任主任委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （4 ）审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为： 万红波、赵荣春、马骏，万红波任主任委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 。 上述各专业委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 3、《关于聘任公司总裁的议案》 经董事长提名，公司第五届董事会聘任郑子琼董事兼任公司总 裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，公司第五届董事会聘任张立强董事兼任公司董事 会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会秘书联系方式： 电话：0931-8559076 传真：0931-8553789 电子邮箱:securities@ 通讯地址：兰州市城关区张苏滩593 号 5、《关于聘任其他高级管理人员的议案》 经总裁提名，公司第五届董事会聘任： （1 ）聘任马骏为常务副总裁兼PMG 集团总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2 ）聘任张立强为常务副总裁兼DCG 集团总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）聘任郑子琼兼任EPG 集团总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （4 ）聘任Daniel 为副总裁兼PMG 集团副总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （5 ）聘任李建国为DCG 集团副总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （6 ）聘任贺公安为PMG 集团副总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （7 ）聘任卢一欣为DCG 集团副总裁； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （8 ）聘任和晓登为财务总监。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述聘任人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 6、《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事长提名，公司第五届董事会聘任雍生东为证券事务代表兼 公司投资者及公共关系总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决结果：同意9 票，反