佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权.PDFVIP

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8 号—股权激励计划》等法律、法规、 部门规章和规范性文件的有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘 俐君受董事会其他独立董事委托作为征集人，就公司2018 年第二次临时股东大会所审议的2018 年 限制性股票激励计划等议案及相关事项向全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整 性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人刘俐君作为征集人，就定于2018 年8 月1 日召开的2018 年第二次临时股东大会所审议的 2018 年限制性股票激励计划等议案及相关事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （）上予以披露。本报告书的履行不违反法律、法规、部门规章、规范性 文件以及 《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、 公司基本情况及本次征集委托投票权事项 （一） 公司基本情况 1. 中文名称：佩蒂动物营养科技股份有限公司 2. 公司住所：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2 号 3. 成立日期：2002 年10 月21 日 4. 股票简称：佩蒂股份 5. 股票代码：300673 6. 法定代表人：陈振标 7. 董事会秘书：唐照波 8. 邮政编码：32405 9. 联系电话：0577 10. 传真：0577 11. 互联网地址： 12. 电子信箱：cpet@ （二） 本次征集委托投票权事项 由征集人针对定于2018 年8 月1 日召开的2018 年第二次临时股东大会所审议的以下议案向公 司全体股东征集投票权： 议案1.00：《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 议案2.00 ：《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。 三、 本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况见公司于2018 年7 月17 日在中国证监会指定的信息披露网 站（）披露的《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告 编号：2018-045 ）。 四、 征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘俐君先生，基本情况如下： 刘俐君先生，1982 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年5 月至2007 年5 月，任浙江恒昌远大商贸有限公司外贸业务员；2007 年6 月至2008 年 12 月，任上海市锦天 城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至2013 年9 月，任浙江丰国律师事务所律师；2013 年 10 月至今，任浙江泽大律师事务所律师；2014 年5 月至今，任宁波双林汽车零部件股份有限公司 独立董事；2016 年2 月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事；2017 年3 月至今，任 浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董 事与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集投票权事项之间不存在 任何利害关系。 五、 征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018 年7 月9 日召开的第二届董事会第五次会议， 并且