广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司.PDF

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017 12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017 电话(Tel.) ：(86 755 传真(Fax.) ：(86 755 电子邮件（ Email ）：info@ 网址（Website ）： 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2018]第174 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称“信达”）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称“锐科激光”或“公司”）的委托，指派信达律师出席锐科激光2018 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称 “本法律意见书”）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，现场参与和审阅了锐科激光本次股东大会的相关文件和资料，并得到了 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 锐科激光的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真 实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对锐科激 光本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其 他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同锐科激光本次股东大会其他信息披露资料一 并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、20 18 年7 月25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了 《关 于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2018 年 8 月 13 日召开公司2018 年第二次临时股东大会。 2 、2018 年7 月27 日，公司第一届董事会在深圳证券交易所网站以及中国 证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在 法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事 项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于20 18 年8 月13 日（星期一）下午14:00 在武汉市 东湖新技术开发区高新大道999 号未来科技城C3 栋（未来科技大厦）二楼多功 能厅如期召开。本次股东大会由董事长伍晓峰主持，会议就会议通知中所列明的 审议事项逐项进行了审议。 本次股东