广州广电运通金融电子股份有限公司2015年度监事会工作报告.PDF

广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督 促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2015 年 度的工作情况总结如下： 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员全体列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事会 成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务 进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理 层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。 2015 年，公司监事会共召开会议8 次，没有监事缺席会议，会议具体情况如下： 1、公司于2015 年 1 月 15 日组织召开了第四届监事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司监事会 主席的议案》。 本次会议决议刊登在2015 年1 月16 日《证券时报》及指定信息披露网站 上。 2 、公司于2015 年3 月10 日组织召开了第四届监事会第二次会议，审议通过如下议案： （1）《关于公司非公开发行A 股股票相关事项的议案》； （2 ）《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； （3 ）《公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》； （4 ）《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》； （5 ）《关于核实公司员工持股计划之拟持有人名单的议案》。 本次会议决议刊登在2015 年3 月11 日《证券时报》及指定信息披露网站 上。 3、公司于2015 年3 月24 日组织召开了第四届监事会第三次会议，审议通过如下议案： （1）《2014 年度监事会工作报告》； 第 1 页 共 5 页 （2 ）《2014 年度财务决算报告》； （3 ）《2014 年度内部控制自我评价报告》； （4 ）《关于2014 年度利润分配预案的议案》； （5 ）《2014 年年度报告》； （6 ）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》； （7 ）《关于高管层2014 年度薪酬考核和2015 年度业绩考核目标的议案》； （8 ）《关于公司预计2015 年度日常关联交易的议案》； （9 ）《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》。 本次会议决议刊登在2015 年3 月26 日《证券时报》及指定信息披露网站 上。 4 、公司于2015 年4 月28 日组织召开了第四届监事会第四次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关 于公司2015 年第一季度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司 证券部。 5、公司于2015 年6 月8 日组织召开了第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过如下议案： （1）《关于与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》； （2 ）《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》。 本次会议决议刊登在2015 年6 月9 日《证券时报》及指定信息披露网站 上。 6、公司于2015 年8 月28 日组织召开了第四届监事会第六次（临时）会议，会议内容仅审议通过《关 于公司2015 年半年度报告的议案》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证 券部。 7、公司于2015 年 10 月8 日组织召开了第四届监事会第七次（临时）会议，审议通过了 《关于修订 公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》。 本次会议决议刊登在2015 年 10 月 10 日《证券时报》及指定信息披露网站 上。 8、公司于201