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北京石晶光电科技股份有限公司 章 程 二〇一八年八月 北京石晶光电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 党委 19 第六章 董事会20 第一节 董事20 第二节 董事会23 第三节 董事会秘书27 第七章 总经理及其他高级管理人员28 第一节 总经理及其他高级管理人员28 第二节 投资者关系30 第八章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会32 第九章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计36 第三节 会计师事务所的聘任36 第十章 通知和公告37 第一节 通知37 第二节 公告38 第三节 信息披露38 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算38 第一节 合并、分立、增资和减资38 第二节 解散和清算39 第十二章 修改章程42 第十三章 附则42 北京石晶光电科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京石晶光电科技股份 有限公司( 以下简称“公司”) 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》( 以下简称《公司法》) 、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会及财政部批准， 公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码为91110108754181864H 。 第四条 公司注册名称：北京石晶光电科技股份有限公司。 英文全称：Beijing Crystal Photoelectric Science Technology Inc. 第五条 公司住所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 1 号楼7 层702 室， 邮政编码：100086 。 第六条 公司注册资本为人民币5650.8 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管 理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不 成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁的，应当向公司注册 地仲裁委员会申请仲裁。