广州市浪奇实业股份有限公司2016年日常关联交易预计公告.PDF

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－010 广州市浪奇实业股份有限公司2016 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 预计2016 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述： 1.与广州百花香料股份有限公司 （以下简称“百花公司”）的关联交易： 本公司于2016 年4 月在广州市与百花公司签订《购销合同》，本公司向百花公司 采购各类香精原料。本次日常关联交易预计全年总金额不超过500 万元，去年同类交 易实际发生金额为326.78 万元。 百花公司与本公司受同一控股股东广州轻工工贸集团有限公司控制，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。所以，本公司与百 花公司的上述交易构成关联交易。 2.与广州市奇天国际物流有限公司（以下简称“奇天公司”）的关联交易： 本公司拟与广州市奇天国际物流有限公司（以下简称“奇天公司”）签订物流及仓 储服务的合同，由奇天公司为本公司提供成品及半成品叉运、装卸、保管、出入库、 整理、原材料VMIJIT （供应商管理的库存和及时生产）配送等，及下线仓储、装箱、 运输、报关海运等一条龙物流及全部的保税物流含国际VMI （供应商管理的库存）等。 本次日常关联交易预计全年总金额为不超过3,400 万元，去年同类交易实际发生金额 为3,023.97 万元。 奇天公司为本公司的参股公司，本公司持有奇天公司 32%股份，本公司副董事 长兼总经理陈建斌先生离任奇天公司董事之职不满 12 个月，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。所以，本公司与奇天公司的上述 交易构成关联交易。 3.与广州市奇宁化工有限公司（以下简称“奇宁公司”）的关联交易： 本公司于2016 年3 月在广州市与奇宁公司签订《产品购销年度合同》，本公司向 1 奇宁公司采购MES （脂肪酸甲酯磺酸钠）、磺酸产品，以及向奇宁公司销售ME、烷基 苯和硫磺等原料。本次日常关联交易预计全年总金额不超过29,504 万元，去年同类 交易实际发生金额为21,174.49 万元。 奇宁公司为本公司的参股公司，本公司持有奇宁公司 49%股份，本公司副总经 理陈文先生、董秘王志刚先生在奇宁公司担任董事之职，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。所以，本公司与奇宁公司的上述交易 构成关联交易。 4. 与江苏琦衡农化科技有限公司 （以下简称“琦衡农化”） 本公司纳入合并报表的广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称“奇化公 司”）于2016 年3 月15 日与琦衡农化签订《工业原料采购合同》，奇化公司向琦衡农 化采购产品三氯乙酰氯等化工原料，本次交易金额不超过20,000 万元，去年同类交 易实际发生金额为9,789.76 万元。 本公司参股琦衡农化，持有其 25%股份，鉴于本公司总经理陈建斌先生不再担 任琦衡农化董事之职不满 12 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条 第（三）项规定的情形。所以，本公司与琦衡农化的上述交易构成关联交易。 5.与广州市虎头电池集团有限公司（以下简称“虎头电池”）的关联交易： 本公司拟与虎头电池签订购销合同，本公司向虎头电池销售洗衣粉等产品。本次 日常关联交易预计全年总金额不超过 2,163 万元，去年同类交易实际发生金额为 269.69 万元。 虎头电池与本公司受同一控股股东广州轻工工贸集团有限公司控制，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 （二）项规定的情形。所以，本公司与虎 头电池的上述交易构成关联交易。 本公司在征得超过半数的独立董事对上述日常关联交易的认可后，于2016 年4 月21 日将公司《2016 年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议 审议并获通过。董事会逐项审议表决公司与关联方的关联交易，鉴于公司董事傅勇国、 黄兆斌和符荣武董事在百花公司的控股股东——广州轻工工贸集团有限公司任职，公 司董事陈建斌兼任百花公司董事职务，上述四位关联董事在董事会审议公司与百花公 司关联交易的议案时回避表决，其余3 位董事以3 票同意