北京九恒星科技股份有限公司重大资产重组实施.PDFVIP

北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一六年一月 北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重 组报告书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统 公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 目录 公司声明1 目录2 释义4 第一节 本次交易概述6 一、本次交易的概述6 （一）发行股份及支付现金购买资产6 二、本次交易标的资产的定价6 三、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排6 （一）发行价格6 （二）发行数量7 （三）锁定期安排7 四、本次交易构成重大资产重组8 五、本次交易不构成关联交易8 六、本次交易未导致公司控制权发生变化8 七、本次交易未导致公司治理结构发生变化9 八、本次交易不会产生新的关联交易和同业竞争9 （一）关联交易9 （二）同业竞争9 九、本次交易特别风险提示10 （一）与本次重组相关的风险10 （二）交易标的的经营风险10 第二节 本次交易实施情况的核查12 一、本次交易的决策程序12 二、本次交易的实施情况12 （一）资产交付及过户12 （二）标的资产债权债务处理情况13 （三）期间损益的确认和归属13 （四）股票发行验资情况13 北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 （五）证券发行登记等事宜的办理情况13 （六）后续事项14 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异14 四、相关协议及承诺的履行情况15 （一）相关协议的履行情况15 （二）相关承诺的履行情况15 （三）未能履行承诺时相关约束措施的执行情况15 五、中介机构的结论性意见16 （一）独立财务顾问的意见16 （二）律师的意见16 北京九恒星科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 一般释义 公司、本公司、九恒星、甲方 指 北京九恒星科技股份有限公司 中网支付、交易标的 指 中网支付服务股份有限公司 交易对方、中网支付全体股东 指 中网信通、王晓丽、朱振刚、李春凤、张卫东 中网信通、乙方 指 中网信通科技股份有限公司，为中网支付控股股东 丙方