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公告编号：2018-021 证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券 广州市正点未来营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年7 月27 日 10：00 结束时间：2018 年7 月27 日 12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-021 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月23 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事分别为：张亚娟、布尔古德、王蔷、郑显聪、王刚； 本公司监事分别为：陈炼、胡嵘、任战军；本公司高级管理人员分别 为：张亚娟、王蔷、邓晨阳、陈三军、罗寿南；本公司信息披露事务 负责人：罗寿南 (七)会议地点：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40- 43 幢中会议室 二、会议审议事项 （一）《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议 案》； （二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席 2 / 4 公告编号：2018-021 会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复 印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份 证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委 托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手 续。3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2018 年7 月 27 日9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样） (二)登记时间: 2018 年 7 月 27 日9:30-10:00 (三)登记地点: 广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢中会 议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40- 43 幢 联系人：罗寿南 联系电话：020传真：020 电子邮箱: mac.luo@ (二)会议费用：与会股东的所有费用自理 五、备查文件目录 （一）广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十五 次会议决议。 广州市正点未来营销策划股份有限公司