陕西国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2014-18 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2014-18 证证券券代代码码：：000000556633 股股票票简简称称：：陕陕国国投投AA 公公告告编编号号：-1188 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年5月8日以书面 和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于 2014年5月13日（星期二）上午9:00在公司2705会议室以现场表 决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲 自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席 了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通 过了如下议案： 1. 关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。 1. 关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。 11.. 关关于于调调整整董董事事会会战战略略发发展展委委员员会会组组成成人人员员的的议议案案。。 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 调整后的战略发展委员会成员为薛季民、姚卫东、王晓芳、桂泉 海、李骋，薛季民担任召集人。 2. 关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。 2. 关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。 22.. 关关于于姚姚卫卫东东辞辞去去公公司司董董事事会会秘秘书书的的议议案案。。 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 关于聘任王新为公司投资总监的议案。 3. 关于聘任王新为公司投资总监的议案。 33.. 关关于于聘聘任任王王新新为为公公司司投投资资总总监监的的议议案案。。 1 陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。 4. 关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。 44.. 关关于于聘聘任任王王晓晓雁雁为为公公司司总总裁裁助助理理的的议议案案。。 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 5. 关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。 5. 关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。 55.. 关关于于聘聘任任孙孙若若鹏鹏为为公公司司总总裁裁助助理理的的议议案案。。 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据总裁姚卫东的提名，会议同意聘任王新为公司投资总监（副 总裁级）兼总裁助理，王晓雁和孙若鹏为公司总裁助理。上述人员任 期自聘任之日起，至本届经营班子任期届满。 6. 关于聘任郑 为公司董事会秘书的议案。 6. 关于聘任郑 为公司董事会秘书的议案。 66.. 关关于于聘聘任任郑郑彦为为公公司司董董事事会会秘秘书书的的议议案案。。 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事长薛季民的提名，会议同意聘任郑彦为公司董事会秘 书，任期自聘任之日起，至本届董事会任期届满。 上述新聘人员简历附后，任职资格尚需陕西银监局核准。截止本 决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。 另外，本次会议通报了1个自有资金投资项目，讨论了有