梅县客家村镇银行股份公司关于本行向关联方吸收存款的关联.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：广发证券 梅县客家村镇银行股份公司 关于本行向关联方吸收存款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据本行业务发展需要，本行拟向梅州市政企社会服务有限公司 （以下简称“政企社服”）、梅州市粤能节能技术服务有限公司（以下 简称“粤能节能”）、五华县福农生产资料有限公司（以下简称“福农 生产”）、梅州客家融资担保有限公司（以下简称“客家融资担保”）、 李东红、本行关键管理人员吸收存款，利率执行同期本行挂牌利率， 存款金额不限。 （二）关联方关系概述 政企社服持有本行1,363.61 万元，占本行总股本的9.88%。 粤能节能持有本行1,369.21 万元，占本行总股本的9.92%。 福农生产的股东为李东红（出资比例为60%）、李东华（出资比例 1 公告编号：2017-009 为40%），李东红、李东华为李东强的妹妹。李东强为本行董事长，持 有本行637.49 万元，占本行总股本的4.62%。 梅州市梅江产权交易中心持有客家融资担保18%股权。梅州市梅 江产权交易中心持有本行1,373.86 万元，占本行总股本的9.95%。 李东红为李东强的妹妹。李东强为本行董事长，持有本行637.49 万元，占本行总股本的4.62%。 本行关键管理人员包括董事、监事、高级管理人员。本行董事包 括李东强、郭李、潘志峰、谢勇、潘松、毛友文、李志强。本行监事 包括吴少吟、赖红萍、张恒，高级管理人员包括潘志峰、毛友文、邓 竞辉、吴斐薇、何玲。 上述法人/ 自然人与公司构成关联关系，本行向其吸收存款构成 关联交易。 （三）表决和审议情况 此关联交易已经本行第三届董事会第五次会议审议，具体审议情 况如下： 1、本行向政企社服吸收存款的表决和审议情况 表决结果：同意7 票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对 0 票；弃权0 票。无关联董事回避表决情况。 2、本行向粤能节能吸收存款的表决和审议情况 表决结果：同意7 票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对 0 票；弃权0 票。无关联董事回避表决情况。 3、本行向福农生产吸收存款的表决和审议情况 2 公告编号：2017-009 表决结果：同意6 票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对 0 票；弃权0 票。其中关联董事李东强回避表决。 4、本行向客家融资担保吸收存款的表决和审议情况 表决结果：同意7 票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对 0 票；弃权0 票。无关联董事回避表决情况。 5、本行向李东红吸收存款的表决和审议情况 表决结果：同意6 票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对 0 票；弃权0 票。其中关联董事李东强回避表决。 6、本行向关键管理人员吸收存款的表决和审议情况 表决结果：同意0 票；反对0 票；弃权0 票。本议案全体董事均 需回避，直接提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所