上海建工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2008 －002 上海建工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海建工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于 2008 年1月4 日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。 会议以记名投票方式审议通过了五项议案： 议案一：《关于修改公司章程部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、上海证券交易所《上市规则》 （2006版）、《会计准则》的规定，公司于2006年修订的《公司章程》部分条款 已不再适用。因此，拟对《公司章程》第三十五条第（六）项第2目、第一百四 十条第二款、第一百七十三条、第二百零一条第（3）项和第（4）项作必要修改。 本议案经本次公司董事会审议通过后，将递交公司股东大会审议。（详见上海证 券交易所网站） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 议案二：《公司总经理工作细则》（详见上海证券交易所网站） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 议案三：《公司职工基本薪酬管理办法》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 议案四：《公司合同管理办法》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 议案五：《公司关于加强资产管理的若干规定》（修改案） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 上海建工股份有限公司董事会 2008 年 1 月 5 日 1 上海建工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案 （上海建工股份有限公司四届五次董事会审议稿） 根据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、上海证券交易所《上 市规则》（2006版）、《会计准则》的规定，公司于 2006年修订的《公 司章程》部分条款已不再适用。因此，拟对《公司章程》部分条款进 行必要修改。具体修改条款如下： 一、根据《公司法》、《证券法》规定，在《公司章程》第三十 五条第（六）项第2 目 “缴付合理费用后有权查阅和复印”中删除 “和 复印”，同时在第 2 目中增加第（2）小目“股东名册”和第（3）小 目“公司债券存根”以及第（5）小目“董事会决议、监事会决议”。 修改后，《公司章程》第三十五条第（六）项第 2 目为: 2. 缴付合理费用后有权查阅： （1）本人持股资料； （2）股东名册； （3）公司债券存根； （4）股东大会会议记录； （5）董事会决议、监事会决议； （6）季度报告、中期报告和年度报告； （7）公司股本总额、股本结构。 二、根据《公司法》、《证券法》规定，对《公司章程》第一百 四十条第二款“董事会有权决定下列内容的投资”中的部分内容作如 下修改： 1 1、将第（一）项 “占公司最近经审计的净资产总额的 3%以上、 30%以下比例的对外投资”中的“30%”修改为“50%”； 2、将第（二）项“出租、委托经营或与他人共同经营占公司最 近经审计的净资产总额 3%以上、30%以下比例的资产”中的“30%” 修改为“50%”； 3、将第（三）项“收购、出售资产达到以下标准之一的：”修 改为“