联创电子科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—081 联创电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事 会第十九次会议通知于2017 年10 月9 日通过电子邮件或专人书面送 达等方式发出，会议于2017 年10 月20 日上午10：00 通过现场和通 讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9 人， 实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取现场 表决和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议并决议如下： 一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案； 《2017 年第三季度报告全文》详见2017 年10 月24 日指定披露 媒体巨潮资讯网（ ），《2017 年第三季度报告 正文》详见2017 年10 月24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（ ）。 二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本 公司为全资子公司江西联创电子有限公司向银行申请综合授信提供 担保的议案； 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于为全资子公司江西联创电子有限公司向银行申请综合授 信提供担保的公告》全文详见2017 年10 月24 日指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本 公司为全资子公司重庆两江联创电子有限公司向银行申请综合授信 额度及融资并为其提供担保的议案； 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司向银行申请综 合授信额度及融资并为其提供担保的公告》全文详见 2017 年 10 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）。 四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于关 于全资子公司重庆两江联创电子有限公司拟将土地不动产证质押给 中国工商银行重庆两江分行的议案； 鉴于重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）生产 经营的固定资产投资需要，中国工商银行重庆两江分行已对重庆联创 授信项目贷款1.2 亿元人民币，贷款期限三年。重庆联创将持有的不 动产权证书【渝（2017 ）两江新区不动产权第000401711 号】质押给 中国工商银行重庆两江分行，质押期限三年。 五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本 公司拟将持有重庆两江联创电子有限公司1.2 亿股权质押给中国工商 银行重庆两江分行的议案； 《 关于全资子公司股权质押的公告》全文详见2017 年 10 月24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ ）。 六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投 资设立江西联创吉盛光学有限公司的议案； 为依托公司多年来所形成的光学镜头、触控显示一体化产品技术 和产业基础，延伸产业链，增加产品种类，扩展产业规模，提升企业 效益，建设成中部地区新型光学光电子研发生产基地并为智能手机终 端提供新型关键光学光电子零部件，公司拟投资设立江西联创吉盛光 学有限公司。 公司名称：江西联创吉盛光学有限公司（暂定名） 公司注册地：南昌市高新区京东大道1699 号 注册资本：5000 万元人民币，全部由本公司注资。 经营年限：长期 法定代表人：曾吉勇 经营范围：从事光学元件、摄像头模组、光电子元器件等光学、 光电子产品，光学及光电成像系统，光学仪器、光电仪器的研发、生 产和销售；从事精密光学模具、精密光学金属元件的研发、生产和销 售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的 原材料、