上海电气集团股份有限公司关于建造海外电站项目之关联交易.PDFVIP

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-093 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于建造海外电站项目之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●过去12个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电气（集 团）总公司（以下简称“电气总公司”）发生的关联交易包括：（1 ）2017年9月28日，公司董 事会审议通过了《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案》，根据沪(2017) 嘉字不动产权第037287号《不动产权证书》, 公司发行股份购买资产交易置入土地类资产中 南翔镇沪宜公路950号房地产之实际建筑面积为11,851.1平方米, 与本次交易该等房地产之 评估建筑面积12,139.24平方米相比, 存在288.14平方米差异。有鉴于此,同意由电气总公司 以现金方式补偿该等房地产差价, 补偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定, 总 计金额为人民币301,377.60元；（2 ）2017年12月28日，公司董事会审议通过了《关于上海电 气（集团）总公司回购北张家浜路88号地块、方斜路534号地块以及黄陂南路651弄1号地块 事宜的议案》，电气总公司出资人民币179,409,983.40元，以现金方式回购上述地块对应之 权益；（3）2018年2月26日，公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上 海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司100%股权的议案》，同意上海集优机械股 份有限公司向电气总公司转让上海电气轴承有限公司100%股权。股权转让价款为人民币 58,848,620.03元；（4 ）2018年3月29日，公司董事会审议通过了《关于上海电气置业有限公 司收购上海市淮安路681号房地资产的议案》,同意公司全资子公司上海电气集团置业有限公 司出资人民币1.05亿元向电气总公司全资子公司上海电气机床成套工程有限公司收购上海 市淮安路681号厂区2-11幢房地产。（5 ）2018年5月21日，公司董事会审议通过了《关于上海 电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司向无锡透平叶片有限公司发放3000 万元委托贷款的议案》，同意电气总公司委托公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公 司向公司下属子公司无锡透平叶片有限公司发放3000万元委托贷款。（6 ）2018年6月21日， 公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司进行配股公开发行证券的方案的议 案》，同意公司在配股价格不超过1.495港币/股，内资股配股认购总额不超过港币2.0289亿 元的等值人民币的情况下，以现金全额认购公司控股子公司上海集优本次配股中配售的全部 内资股；同意公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）对上海集优 本次配股中未被认购的份额部分予以认购，认购金额不超过港币2.0805亿元。 1 一、关联交易概述 2018年8月30 日，公司董事会审议通过了《关于巴基斯坦塔尔煤 田一区块一体化项目的议案》，包括：1、公司、电气香港与巴基斯 坦塔尔煤田电站项目公司（ Thar Coal Block - 1Power Generation Company (Pvt.) Ltd. ，以下简称“塔尔电站项目 公司”）签署《SUPPLY CONTRACT RELATING TO A NEW 2 x 660 MW MINE-MOUTH COAL-FIRED POWER GENERATION PLANT AT THAR BLOCK-I, SINDH, THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN》（中文名称为 《与位于巴基斯坦伊斯兰共和国信德省塔 尔煤田一区块新建2x660MW坑口燃煤发电站相关的供货合同》，以下 简称“供货合同” ），供货合同金额为953,400,000美元；2、公司全资 子公司上海电气工程设计有限公司（以下简称“电气工程设计”）与塔 尔 电 站 项