江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于公司内部控制的自我评.PDFVIP

江门市地尔汉宇电器股份有限公司 关于公司内部控制的自我评估报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的总体目标是： 确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提升经营管理 效率和效益的同时，增强识别和抗经营风险的能力，保障企业实现快速发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 一、内部控制的目标和原则 1、公司内部控制的目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构，形成科 学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现； （2）建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动健康运行和公司财产的安 全完整； （3）保证公司各项业务记录、财务及其他信息真实、完整、准确、及时，相关决策有 据； （4）保证经营管理合法、合规、高效，确保各项规章制度有效执行。 2、公司内部控制的原则 （1）健全性原则