上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：临2016-036 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议以实体会议的形式于2016 年4 月29 日在上海召开，会议通知及会议文件已 于2016 年4 月18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事15 名，出席会议董事 及授权出席董事 15 名，其中邵亚良董事，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲 自出席会议，分别书面委托顾建忠董事，刘信义董事代行表决权；本次会议符合 《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合 法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议审议并经表决通过了： 1、《公司关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意推选吉晓辉董事为公司董事长，任期与第六届董事会一致。 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、《公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》 同意推选刘信义董事为公司副董事长，任期与第六届董事会一致。 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、《公司关于推选第六届董事会执行董事会成员的议案》 同意公司第六届董事会执行董事会由吉晓辉董事、刘信义董事、姜明生董事、 潘卫东董事组成，由吉晓辉董事担任主席，任期与第六届董事会一致。 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 1 4、《公司关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案》 同意各专门委员会组成人员如下： 1）战略委员会（7 名） 主任：吉晓辉 委员：刘信义 潘卫东 邵亚良 沙跃家 田溯宁 袁志刚 2）资本与经营管理委员会（6 名） 主任：刘信义 委员：姜明生 潘卫东 顾建忠 董秀明 张 鸣 3）审计委员会（6 名） 主任：张 鸣 委员：潘卫东 顾建忠 朱 敏 乔文骏 袁志刚 4）提名委员会（6 名） 主任：袁志刚 委员：吉晓辉 刘信义 沙跃家 华仁长 王 喆 5）风险管理与关联交易控制委员会（5 名） 主任：华仁长 委员：姜明生 朱 敏 王 喆 乔文骏 6）薪酬与考核委员会（6 名） 主任：王 喆 委员：顾建忠 董秀明 华仁长 田溯宁 袁志刚 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 5、《公司关于聘任行长的议案》 同意聘任刘信义先生为公司行长，任期与第六届董事会一致。（履历见附件） 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 6、《公司关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任穆矢先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。（履历见 附件） 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 7、《公司关于聘任副行长的议案》 同意聘任姜明生先生、潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、 2 崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长，任期与第六届董事会一致。（履历见附件） 王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银 监会核准。 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 8、《公司关于聘任财务总监的议案》 同意聘任潘卫东先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致，其任职资 格尚待中国银监会核准。（履历见附件） 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 9、《公司关于委任证券事务代表的议案》 同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表，任期与第六届董事 会一致。 同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票 10、《公司关于2016 年第