深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

深圳市宇顺电子股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2004 年 1 月，2009 年 9 月在深圳中小板上市（股票代码：002289 ），主营中小尺寸液晶显示器生产、研发、设 计和销售。2011 年2 月接到深圳证监局下发《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范 试点有关工作的通知》，公司董事会即主动按照试点单位的要求来全面建设公司的内部 控制体系。2012 年公司仍将按照试点单位要求持续开展内控建设工作。以下为本年度内 部控制规范实施工作方案。 一、 公司基本情况 2011 年度，公司经营管理实现了多方突破。首先是通过有效的产品经营和客户经营， 使销售规模较去年同期有效增长；其次是完善了整个产业链布局，从单一的LCD （液晶 显示屏）业务到目前 LCD、CTP （电容式触控屏）和LENS （光学玻璃）相对比较齐全的 产业链组合；然后是架设了涵盖总部、事业群、事业部和子公司的经营管理组织体系； 此外公司长沙工业园顺利投产，赤壁产业基地开始筹建，与现有深圳公明生产基地一并 形成公司三大产业基地布局。所有这些经营的突破，都连带着对管理更高的要求，连带 着对公司全员风险防范意识要求的提升，也对内部控制