昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届董事会第七次会议.PDFVIP

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-061 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 七次会议于2018年8月24 日以现场方式召开。会议通知已于2018年8月12 日以专人 送达、邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生 主持，公司相关监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进 行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了 《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章 程的规定，公司《2018年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全