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赛赫智能设备（上海）股份有限公司 股票发行方案 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 （住所：上海市宝山区牡丹江路1325 号4445-Z 室） 股票发行方案 主办券商 （上海市静安区新闸路1508 号） 二零一六年五月 1-1-1 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 股票发行方案 目录 目录3 第一节 公司基本情况5 第二节 本次发行计划6 一、发行目的6 二、发行对象及现有股东优先认购安排6 三、发行股份数量及预计募集资金总额7 四、发行价格7 五、公司分红派息、转增股本安排及其对本次发行的影响7 六、本次发行股票的限售安排7 七、募集资金用途8 八、本次发行前滚存利润的处置方案8 九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项8 十、本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项9 十一、非现金资产的基本信息9 十二、董事会关于资产定价合理性的情形9 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 10 第四节 其他需要披露的重大事项 11 一、其他需要披露的重大事项 11 第五节 股份认购合同摘要 12 第六节 本次股票发行相关中介机构信息 13 1-1-3 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 股票发行方案 一、主办券商 13 二、律师事务所 13 三、会计师事务所 13 第七节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明 14 1-1-4 赛赫智能设备（上海）股份有限公司 股票发行方案 第一节 公司基本情况 公司名称：赛赫智能设备（上海）股份有限公司 （以下简称“公司”） 证券简称：赛赫智能 证券代码：837325 法定代表人：李泽晨 董事会秘书：王硕 注册地址：上海市宝山区牡丹江路1325 号4445-Z 室 办公地址：上海市宝山区长逸路15 号A-1304 室 邮编：200441 电话：021 传真：021 公司邮箱：info@kwt-seib