格力地产股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

格力地产股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制评价指引》等的要求，我们对本公司（以下简称 “公 司”）内部控制的设计和运行有效性进行了自我评价。现报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、维护资产安全、 保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体情况 2012年度，公司积极开展内部控制建设工作并持续完善内控体系, 有计划、有步骤地组织和实施公司内部控制评价工作。为有序推进内 部控制的建设和发展,公司制订了《内部控制规范实施工作方案》， 成立了以董事长为组长的内部控制实施领导小组和项目实施组；领导 小组负责领导公司内部控制实施,项目组具体组织、协调开展内部控 制建设的日常工作。