第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－34 第一拖拉机股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018 年8 月29 日在河南省洛阳市建设路154 号公司营业地召开第二十二次会议（“本次会 议”），本次会议应出席董事11 名，现场出席董事10 名，委托出席董事1 名。本 次会议由董事长主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要、公司 2018 年中期业绩公 告》 授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求，发布公司 2018年半年度报告及其摘要、2018年中期业绩公告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司2019 年-2021 年持续关联交易的议案》 会议逐项审议通过公司与中国一拖集团有限公司（代表其附属公司及中