制定发展战略内部控制制度总论.docxVIP

4.3 制定发展战略内部控制制度 4.3.2 战略委员会组建规范 中小企业应按相关按法律法规的规定组建战略委员会，并对委员会成员的任职资格、选任程序等给出明确的规定。 下面是某公司制定的战略委员会议事规则，供读者参考。 制度名称 战略委员会组建规范 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战略规划执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和公司章程等有关规定，特制定本规范。 第2条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在对公司现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，为公司制定长远发展目标和战略规划。 第3条 战略委员会工作组是战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第2章 战略委员会的职权界定 第4条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第5条 战略委员会及其工作组行使职权应符合《公司法》、公司章程及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。对相关信息负有保密责任，不得利用未公开信息进行内幕交易。 第6条 战略委员会工作组的主要职责权限包括五项，如下图所示。 战略委员会工作组