葫芦岛锌业股份有限公司二六年年度股东大会决议公告.PDFVIP

二○○六年年度股东大会决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2007-021 葫芦岛锌业股份有限公司 二○○六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间为：2007 年6 月26 日 15 ：00 2．现场会议召开地点：本公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票 4．召集人：公司董事会 5．主持人：副董事长魏风华先生 6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定,合法有效。 三、会议的出席情况 出席本次现场会议的股东和股东代理人 6 人，代表股份463,131,493股，占 公司总股份的 41.72 %。 四、议案审议和表决情况 本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。 1、审议公司董事会工作报告； 表决情况： 同意 463,131,493 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。 表决结果：通过。 2、审议公司监事会工作报告； 表决情况： 同意 463,131,493 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。 表决结果：通过。 3、审议公司财务工作报告； 表决情况： 同意 463,131,493 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %； 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock@ 第 1 页 二○○六年年度股东大会决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。 表决结果：通过。 4、审议公司2006年度利润分配预案； 表决情况： 同意 463,131,493 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。 表决结果：通过。 5、审议《续聘辽宁天健会计师事务所为审计机构的议案》； 表决情况： 同意 463,131,493 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %； 反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %； 弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。 表决结果：通过。 6、审议《调整公司独立董事津贴的议案》；