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桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司2014 年 年度股东大会会议资料 桐昆集团股份有限公司 2015 年4 月 1 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会会议材料 目 录 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会通知3 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会会议须知4 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程……………………………………6 议案一：《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》…………………………………7 议案二：《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》…………………………………31 议案三：《关于公司2014 年度财务决算报告和2015 年度财务预算报告的议案》 ……34 议案四：《关于公司2014 年年度报告全文和摘要的议案》………………………………42 议案五：《关于公司2014 年度利润分配的议案》…………………………………………43 议案六：《关于2014 年度董事薪酬的议案》………………………………………………44 议案七：《关于2014 年度监事薪酬的议案》………………………………………………45 议案八：《公司关于聘请2015 年度财务审计机构的议案》………………………………46 议案九：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 ……………………………………47 议案十：《关于向各银行申请授信额度的议案》 …………………………………………50 议案十一：《关于制定未来三年股东回报规划的议案》 …………………………………51 议案十二：《关于增补公司董事的议案》 …………………………………………………53 议案十三：《关于增补公司监事的议案》 …………………………………………………54 2 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2014年年度股东大会通知 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司2014 年年度股东大会拟于2015 年5 月8 日下午2：00 时在桐昆 集团股份有限公司总部会议室召开。 本次年度股东大会审议和表决议题如下： （一）审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议《关于公司2014 年度财务决算报告和2015 年度财务预算报告的议案》 （四）审议《关于公司2014 年年度报告全文和摘要的议案》 （五）审议《关于公司2014 年度利润分配的议案》 （六）审议《关于2014 年度董事薪酬的议案》 （七）审议《关于2014 年度监事薪酬的议案》 （八）审议《公司关于聘请2015 年度财务审计机构的议案》 （九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 （十）审议《关于向各银行申请授信额度的议案》 （十一）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》 （十二）审议《关于增补公司董事的议案》 （十三）审议《关于增补公司监事的议案》 以上第二项、第七项、第十三项议案，已经2015 年4 月11 日召开的六届五次监事会会 议审议通过，其余十项议案，已经 2015 年 4 月 11 日召开的六届七次董事会会议审议通过, 并分别于2015 年4 月14 日在上海证券交易所网站公告，公告内容同时刊登于当日的《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 联系人：周 军 电 话：0573 地 址： 浙江省桐乡市经济开发区光明路199 号 桐昆集团股份有限公司 董事会办公室 通知发出日期：2015 年4 月14 日 通知发出方式：上海证券交易所网站（）2