山东海龙股份有限公司有关召开2013年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2013-040 山东海龙股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2013年第三次临 时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会 第七次临时会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2013 年8 月15 日上午9：30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2013 年8 月15 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00—2013年8月15日15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．出席对象： 1 （1）截至2013 年8 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙职工之家餐厅二楼 会议室。 二、会议审议事项 1、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》； 2、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计服务机构的议案》； 3、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计服务机构的议案》； 4、审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》； 5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》； 6、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》 本次会议审议提案的内容详见如下媒体： 2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（）上的《山东海龙股份有限公司第九届董事会 第七次临时会议决议公告》（编号:2013-039号,会议议案第1、3-7项）。 三、会议登记方法 1．登记时间：2013 年8 月14 日8:00-11:00，14:00-17:00； 2、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （ 2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续； 2 （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年8 月14 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记； （ 5）会上若有股东发言，请于2013 年8 月14 日下午17：00 前，将发言提 纲提交公司证券法规部。 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号山东海龙股份 有限公司办公室 联系电话：0536-2275007 传真：0