本钢板材股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009年4.PDFVIP

证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2009-009 本钢板材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2009 年 4 月6 日以书面专人送达方式发出通知，2009 年4 月15 日上午8 时30 分在公司接待会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人， 董事长于天忱先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议： 一、审议《2008 年度董事会报告》 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过， 该议案提交股东大会审议。 二、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过， 该议案需提交股东大会审议。详见指定信息披露网站 http// ； 三、审议《2009 年一季度报告》及《2009 年一季度报告摘要》 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过， 全文详见指定信息披露网站http// ； 四、审议《2008 年度财务决算报告》 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过， 该议案须提交股东大会审议； 五、审议《2008 年度利润分配议案》 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现净利润 为 165,089,865.35 元，根据本公司章程规定，提取 10%法定公积金 17,683,282.45 元，2008 年度实现可供股东分配利润为147,406,582.90 元，加上年初未分配利润3,889,208,357.81 元，扣除上年实际分配的 股利1,003,520,000元后，本次可供股东分配的利润为3,033,094,940.71 元。 2008 年度利润分配预案为：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 3,136,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含 税），本次拟分配普通股股利 156,800,000 元，剩余 2,876,294,940.71 元，作为未分配利润转至下年度。 1 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过， 独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管 理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 等相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。该 议案须提交股东大会审议； 六、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 及深交所有关规定，对《公司章程》进行修改，具体修改内容包括， 公司实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性；对股东、实 际控制人及其他关联人提供的担保；董事会对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限等。（内容详 见附件一） 表决结果：以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过； 该议案须提交股东大会审议； 七、审议《关于续聘2009 年度会计审计机构的议案》； 2008 年度会计师事务所费用为280 万元。鉴于立信会计师事务 所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和 职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务， 对于提高公司财务管理水平起到了建设性作用。其在担任公司审计机 构期间，遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定， 能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。 2009 年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计 机构，聘期一年。独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信 会计师事务所有限公司为2009 年年度会计审计机构。预计2009 年度 会计师事务所费用为280