易联众信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-051 易联众信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2018 年6 月25 日上午08 ：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司 （以 下简称“易联众”或“公司”）第四届董事会第一次会议以现场和通讯相结合的 方式召开。召开本次会议的会议通知已于6 月2 1 日以电话、传真、电子邮件等方 式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席 了本次会议，本次会议由董事张曦先生主持。会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和 《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议和表决，选举张曦先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张曦先生简历见附件。 公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 （二）审议通过 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 经全体董事审议和表决，选举黄文灿先生担任公司第四届董事会副董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄文灿先生简历 见附件。 公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 （三）审议通过 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据相关法律法规规定，公司第四届董事会下设了战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。现经选举产生公司第四届董事 会专门委员会委员，具体选举及组成情况如下： 1、选举战略委员会委员及召集人； 经过充分讨论和认真选举，由张曦先生、邱晓华先生、吴一禹先生担任公司 第四届董事会战略委员会委员，张曦先生为召集人，任期与第四届董事会的任期 一致。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 2、选举审计委员会委员及召集人； 经过充分讨论和认真选举，由陈菡女士、苏伟斌先生、李虹海先生担任公司 第四届董事会审计委员会委员，陈菡女士为召集人，任期与第四届董事会的任期 一致。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 3、选举提名委员会委员及召集人； 经过充分讨论和认真选举，由詹亦文女士、陈菡女士、黄文灿先生担任公司 第四届董事会提名委员会委员，詹亦文女士为召集人，任期与第四届董事会的任 期一致。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 4、选举薪酬与考核委员会委员及召集人； 经过充分讨论和认真选举，由苏伟斌先生、何锐先生、张曦先生担任公司第 四届董事会薪酬与考核委员会委员，苏伟斌先生为召集人，任期与第四届董事会 的任期一致。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 上述委员的任期与本届董事会的任期一致，自本次董事会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员的简历见附件。 （四）审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 根据第四届董事会董事长张曦先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核 通过，公司第四届董事会同意聘任应亚珍女士担任公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应亚珍女士简历见附件。 公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》。