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反洗钱制度宣导0708江苏
课程目标：了解洗钱的定义、过程及常用手法了解洗钱的危害、反洗钱法律要求熟悉公司反洗钱制度的各项要求海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲：洗钱的定义洗钱的过程及常用手法中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法洗钱的危害反洗钱政策趋势及法律要求反洗钱制度概要海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲 洗钱的定义洗钱的过程及常用手法中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法洗钱的危害反洗钱政策趋势及法律要求反洗钱制度概要海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的定义洗钱是-----？？海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的定义洗钱 是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动，其目的在于使下列犯罪的收益的来源表面合法化： 包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪活动，但不仅限于上述犯罪活动。海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲洗钱的定义中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法洗钱的危害反洗钱政策趋势及法律要求反洗钱制度概要 洗钱的过程及常用手法海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部1.ONE2.TWO3.THREE洗钱的过程及常用手法洗钱的过程处置阶段起始环节离析阶段中间环节归并阶段最终环节海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的过程及常用手法处置阶段Placement stage 将犯罪收入投入清洗金融系统海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的过程及常用手法离析阶段Layering stage 掩盖犯罪收入的来源与去向海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的过程及常用手法归并阶段Integration stage资金用于正当商业活动海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的过程及常用手法经典案例成克杰洗钱案受贿款4109万洗钱银行空壳公司虚假经营指定帐户张静海海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的过程及常用手法其它手法购置流动性较强的贵重物品证券保险海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲洗钱的定义洗钱的过程及常用手法洗钱的危害反洗钱政策趋势及法律要求反洗钱制度概要 中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法我国洗钱现状分析 毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的“黑钱”贪污腐败分子的“洗钱”境外“黑钱”进入中国漂洗国内“黑钱”流出境外 海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法保险业洗钱常用手法团险洗钱 保险欺诈洗钱长险短做洗钱 保险中介洗钱趸缴即领洗钱 新型保险产品洗钱 银行保险洗钱 海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法典型投保洗钱案例胡镇江养老保险洗钱案 海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲洗钱的定义洗钱的过程及常用手法中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法反洗钱政策趋势及法律要求反洗钱制度概要 洗钱的危害海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的危害对社会的危害动摇社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全腐败资金转移境外，导致社会财富外流助长刑事犯罪，破坏社会稳定海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的危害对金融机构的危害严重损害声誉面临不可预测的法律风险与经济损失对正常运转带来巨大风险，诱发倒闭危机海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部洗钱的危害经典案例银行日本分行洗钱案 花旗海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部课程大纲洗钱的定义洗钱的过程及常用手法中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法洗钱的危害反洗钱制度概要 洗钱政策趋势及法律要求海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部反洗钱政策趋势及法律要求国际反洗钱的经验必须将洗钱行为定为犯罪国家各政府机关必须协力合作金融系统是反洗钱的关键必须设立专门的金融信息处理机构必须加强国际合作海康保险江苏分公司教育培训部法务及合规部反洗钱政策趋势及法律要求中国反洗钱政策趋势1990年《关于禁毒的决定》 首次将洗钱定为犯罪1997年《刑法》明确洗钱罪定义2001年《刑法》修正案（三）扩大洗钱罪的范围2004年《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗 活动的通知》（保监发 [2004]52号文）2005年《关于规范团体保险经营行为有关问题的通知》（保监发 [2005]62号文）2006年《刑法修正案（六）（草案）》将洗钱罪增加至贪污贿赂犯罪 和金融犯罪2007年1月1日《反洗钱法》2007年1月1日《金融机构反洗钱规定》 2007年3月1日《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 2007年8月1日《金融机构客户身份识别和客户身
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