人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2018-027 人民网股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年9 月14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2 号人民日报社 新媒体大厦30 层视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,043,777 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.6745 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方 式召开，由副董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司部分董事、监事及董 事会秘书出席了会议，财务总监列席了会议。本次会议的召开及表决 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有 限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11 人，出席9 人，董事胡锡进先生、独立董事 刘凯湘先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、 公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席唐宁先生因工作原 因未能出席本次股东大会； 3、 董事会秘书李奇先生出席了本次股东大会；财务总监魏榕芳女 士列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 703,957,076 99.9876 81,901 0.0116 4,800 0.0008 2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 703,219,895 99.8829 819,082 0.1163 4,800 0.0008 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 序