山东国瓷功能材料股份有限公司关于董事会换届选举征集候选.PDFVIP

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2012-014 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于董事会换届选举征集候选人的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会将于2013 年5月6日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、 《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《山 东国瓷功能材料股份有限公司股东大会议事规则》、《山东国瓷功能材料股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选 人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第二届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，本公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独 立董事3名，董事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举累积投票制，即股东大会选举非独 立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3% 以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行 股份1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候 选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2013年4月10日前）按本公告约 定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议； 3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司 股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相 关声明。 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董 事候选人的有关材料（包括但不限于 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》、 《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所 进行备案审核。 6、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精 力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司