安徽巢东水泥股份有限公司关于安徽巢东水泥集团有限责任公.PDFVIP

证券代码：600318 证券简称：S 巢东 编号：临 2007 －1 安徽巢东水泥股份有限公司 关于安徽巢东水泥集团有限责任公司 转让股份事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2006 年 6 月 2 日，本公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任 公司（下称“巢东集团”）与昌兴矿业投资有限公司、安徽海螺水泥 股份有限公司签订了《股份转让协议》，巢东集团将持有的 8000 万 股巢东股份股权转让给昌兴矿业投资有限公司，将持有的 3938.57 万股巢东股份股权转让给安徽海螺水泥股份有限公司。 2006 年 11 月 30 日，公司收到国务院国资委 《关于安徽巢东水 泥股份有限公司国有股权转让有关问题的 》 批复 ；2006年12月29日， 公司收到国务院商务部《关于同意外资并购安徽巢东水泥股份有限公 司的批复》。 2007 年4 月16 日，昌兴矿业投资有限公司收到中国证券监督委 员会《关于核准昌兴矿业投资有限公司公告安徽巢东水泥股份有限公 司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。批复的主要内容为： 对公司公告的《安徽巢东水泥股份有限公司收购报告书》全文无异议； 同意豁免公司因协议转让而持有 8000 万股安徽巢东水泥股份有限公 司股票（占总股本的40%）而应履行的要约收购义务。 特此公告。 安徽巢东水泥股份有限公司 二〇〇七年四月十六日 平安证券有限责任公司 关于昌兴矿业投资有限公司 申请豁免要约收购安徽巢东水泥股份 有限公司股份 之 财务顾问报告 二 00 七年四月 特别提示 2006年6月2 日，昌兴矿业投资有限公司与安徽巢东水泥集团有限责任公 司以及安徽海螺水泥股份有限公司签署《股份转让协议》。根据该协议，巢东集 团将其持有的巢东股份的全部国有股计11,938.57万股转让与昌兴矿业投资有 限公司和安徽海螺水泥股份有限公司，其中，昌兴矿业投资有限公司受让8,000 万股，占巢东股份总股本的40%；安徽海螺水泥股份有限公司受让3,938.57万 股，占巢东股份总股本的19.69%。 2006年6月28日，昌兴矿业董事会审议并批准了本次收购行为，同意由昌 兴投资受让巢东集团持有的巢东股份40%的股份。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规的规定，平安证券有限责任公司接受昌兴矿业投资有限公司的委托，担任本次 股份转让的财务顾问，就该事项发表意见。 本财务顾问报告（以下简称“本报告”）不构成对安徽巢东水泥股份有限 公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风 险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问重点提请广大投资者认真阅读安徽 巢东水泥股份有限公司就本次收购事项发布的公告，并查阅有关备查文件。 昌兴矿业投资有限公司向本财务顾问提供了为出具本报告所必需的资料，保 证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。 2