大连易世达新能源发展股份有限公司关于全资子公司对外投资.PDFVIP

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-090 大连易世达新能源发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资不构成关联交易； 2 、本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 一、对外投资概述 大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）全资子公司聆感科 技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司 （简称：中兵北斗）于2018年9月17 日签署了《合资协议》，由双方共同出资设立“上 海聆感中兵科技有限公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准；简称：合资 公司），注册资本人民币1000万元，其中聆感科技使用自有资金出资510万元，持有 合资公司51% 的股权，中兵北斗现金出资490万元，持有合资公司49% 的股权。 本次全资子公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次全资子公司对外投 资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、投资主体介绍 1、聆感科技（上海）有限公司 统一社会信用代码A1FPB6G8C 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：上海市黄浦区北京东路666 号H 区（东座）6 楼A061 室 法定代表人：洪家新 注册资本：人民币10000.0000 万元整 成立日期：2018 年6 月26 日 营业期限：2018 年6 月26 日至不约定期限 经营范围：从事新能源科技、信息科技、通讯科技、智能科技领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；从事货物及技术的进出口业务； 计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备、医疗器械、机械设备及电子产品的销 售；自有设备租赁；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 聆感科技为公司的全资子公司。 2 、中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司 统一社会信用代码A006QB432 类 型：其他股份有限公司（非上市） 住 所：北京市海淀区紫竹院路81 号院3 号楼17 层1705-1 室 法定代表人：张祖新 注册资本：5000 万元 成立日期：2016 年07 月07 日 营业期限：2016 年07 月07 日至2046 年07 月06 日 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理进出口、 货物进出口、技术进出口；销售自行开发后的产品；计算机系统服务。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中兵北斗的股东结构：北方大通传感器科技（北京）有限公司持股90% ；中兵纵 横装备科技 （ 北京）有限公司持股10% 。 公司、聆感科技与中兵北斗及其股东不存在关联关系，不存在其他可能或已经造 成公司利益倾斜的其他关系。 三、投资标的基本情况 标的公司：上海聆感中兵科技有限公司（名称暂定） 1、拟设立公司类型：有限责任公司 2 、注册资本：1,000万元 3、出资方式：现金出资，取得营业执照后3个月内完成实缴 4 、注册地址：上海市 5、拟申请经营范围：新能源、电子元器件、机电产品、北斗卫星定位导航设备、 物联网、大数据、人工智能、计算机软件及信息系统集成、集成信息系统的设计、生 产、销售、安装、维修、技术服务与施工，为企业提供投资顾问及管理服务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 6、出资情况： 认缴注册资本 股