天津中启创优科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰证券 天津中启创优科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他 必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年8 月23 日9:00-11:00。 预计会期1 天。 公告编号：2018-016 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司迁址暨变更公司住所 》议案 公司根据战略发展规划拟将公司注册地址由天津市迁至山东省 济南市。迁址后，公司住所拟变更为山东省济南市历城区华信路3 号 鑫苑鑫中心7 号楼历城金融大厦509 室，最终以工商行政部门登记为 准。 （二）审议《关于变更公司名称》议案 由于拟将公司注册地址由天津市迁至山东省济南市，迁址后，公 公告编号：2018-016 司名称拟由天津中启创优科技股份有限公司变更为山东中启创优教 育科技股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。 （三）审议《关于变更公司经营范围》议案 根据公司战略发展规划及经营发展所需，公司拟变更经营范围。 在原经营范围基础上拟增加“短期非学历职业技能培训；企业管理培 训；人才中介服务；户外拓展训练；旅游咨询服务；国内旅游业务和 入境旅游业务。” 变更后的经营范围为：“医疗器械（凭许可证经营）、电子仪器生 产、开发、销售；机电产品（不含小轿车）、空气净化设备生产、开 发；仪器设备维修；计算机及外围设备、电子元器件、机电产品、空 气净化设备批发兼零售；企业管理；商务信息咨询；经济信息咨询； 企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；教育科技、教育信息 咨询；财务信息咨询；软件开发、销售；知识产权代理；互联网信息 服务（凭许可证开展经营活动）；信息技术咨询服务；受委托为企业 提供商务服务；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；短期 非学历职业技能培训；企业管理培训；人才中介服务；户外拓展训练； 旅游咨询服务；国内旅游业务和入境旅游业务。”（最终以工商行政部 门登记为准） （四）审议《关于修改公司章程 》议案 因公司迁址、公司名称变更及经营范围变更等事宜，公司拟对《公 司章程》作出相应修改。 公告编号：2018-016 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修 订公司章程公告》（公告编号：2018-015）。 （五）审议《关于授权董事会全权办理变更公司住所、公司名称、公 司经营范围及相关事项 》议案 授权董事会全权办理变更公司住所、公司名称、公司经营范围及 相关事项。 三、会议登记方法 （一）登记方式