宁波博威合金材料股份有限公司股东大会网络投票工作制度.PDFVIP

宁波博威合金材料股份有限公司 股东大会网络投票工作制度 （2017 年3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简 称“交易所”）系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权的行为。 第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股 东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照交易所相关临时公告格式指引 的要求，使用交易所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以 按照本制度规定，通过交易所网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以委托交易所指定的信息网络有限公司（以下简称“信息公司”） 提供股东大会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应 的权利义务。 第二章 股东大会网络投票的通知与准备 第七条 公司应当按本制度第五条的规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网 络投票相关信息： （一）股东大会的类型和届次； 1 （二）现场与网络投票的时间； （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； （五）拟审议的议案； （六）网络投票流程； （七）其他需要载明的网络投票信息。 第八条 出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按本制度第五条的规定及时编 制相应的公告，补充披露相关信息： （一）股东大会延期或取消； （二）增加临时提案； （三）取消股东大会通知中列明的提案； （四）补充或更正网络投票信息。 第九条公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告中 按下列议案组分别列示候选人，并提交表决： （一）非独立董事候选人； （二）独立董事候选人； （三）监事候选人。 第十条 公司通过交易所信息披露电子化系统提交披露本制度第七条、第八条所述 的公告时，应核对、确认并保证所提交的网络投票信息的准确和完整。 第十一条 公司应当在股东大会召开两个交易日以前，向信息公司报送股权登记日 登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。 股东 大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。 2 第十二条 公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录交易所上市公司信 息服务平台，再次核对、确认网络投票信息的准确和完整。 第十三条 根据相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决权需要事先征求实 际持有人的投票意见的，可以委托信息公司通过股东大会投票意见代征集系统，征集 实际持有人对股东大会拟审议事项的投票意见： （一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司； （二）持有转融通担保证券账户的证金公司； （三）合格境外机构投资者（QFII）； （四）持有沪股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）； （五）中国证监会和交易所认定的其他股票名义持有人。 征集时间为股东大会投票起始日前一交易日（征集日）的9:15－15:00。 第三章 股东大会网络投票的方法与程序 第十四条 公司利用交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东大 会应当在交易所交易日召开。 第十五条