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上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼 邮编：210008 电话：（86-25 传真：（86-25 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股 份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第二次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”） 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“ 《股东大会 网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科 技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 1 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2016年8月8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。2016 年8 月9 日，公司在巨潮资讯网 ()刊登了 《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2016年第二次 临时股东大会的通知》公告，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人 员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。 本次股东大会现场会议于2016年8月25 日10:00在苏州市世嘉科技股份有限公司 三楼会议室（苏州市高新区塘西路28号）如期召开，由公司董事长王娟主持。 本次股东大会的网络投票时间为2016年8月24 日至2016年8月25 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年8 月25 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8 月24 日15:00至2016年8月25 日15:00期