武武汉汉汉汉商商集集团团股股份份有有限限公公司司.PDFVIP

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2013-005 武汉市汉商集团股份有限公司 武汉市汉商集团股份有限公司 武汉市汉商集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 第七届董事会第十五次会议决议公告 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年4月12日发出关于 召开第七届第十五次会议的通知，会议于2013年4月24日在公司总部 802会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到 9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、公司2012 年年度报告及摘要 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、公司董事会2012 年度工作报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、公司独立董事2012 年度述职报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、公司2012 年度财务决算报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、2012 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2013) 010916号 《审计报告》，对公司2012年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证，公司2012年度净利润22,193,744.52元，加上年初未分配利润 135,199,453.29元，减去提取盈余公积金1,095,419.94元，可供股东 分配的利润为156,297,777.87元。经研究2012年度拟以总股本 174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计 分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润149,314,762.43 元滚存入下年度可供股东分配利润。 1 2012年度不以资本公积转增股本。 同意9票，反对0票，弃权0票。 6、公司2012 年度内部控制评价报告 详见《汉商集团2012年度内部控制评价报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 7、公司2013 年一季度报告及正文 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 8、关于制定《公司董事、监事和高管人员买卖公司股票事前报 备制度》的议案 详见《汉商集团董事、监事和高管人员买卖公司股票事前报备制 度》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议关于换届选举董事会成员的议案 公司本届董事会任期将于2013 年4 月届满，需进行换届选举， 经股东单位推荐以及公司董事会提名委员会的提名，张宪华、魏汉华、 麻建雄、张晴、阎志、冯三九为公司第八届董事会非独立董事候选人， 李本焱、袁天荣、魏明先为公司第八届董事会独立董事候选人。 以上候选人名单，将呈交2012 年度股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 10、关于续聘会计师事务所的议案 经 2011 年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所有 限公司为公司2012 年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计 师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务 所为公司2013 年度财务报告审计机构，其2012 年度审计费用总额为 58 万元，并提请2012 年度股东大会批准。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 11、关于召开2012 年度股东大会的议案 详见《汉商集团关于召开2012年度股东大会的通知》。 2 同意9票，反对0票，弃权0票。 以上1-5、9、10项议案将提交公司2012年度股东大会审议。