福建福日电子股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

福建福日电子股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在 2014 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥会计、法律、电子技术 专业专长的作用，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司董 事行为指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》 及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就企业发展、 对外担保、银行借款、公司治理、内部控制、重大资产处置等事项提出 了中肯的建议和意见，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘兆才，1963 年7 月毕业于解放军军事电信工程学院通信专业，本 科学历，高级工程师。1963 年7 月参加工作，历任解放军军事电信工程 学院教员，四机部十九研究所、电子工业部第五十四研究所技术员、工 程师，电子工业部第三十六研究所高级工程师、副所长、所长，福建省 电子工业厅厅长，福建省科学技术委员会主任，福建省科技厅巡视员， 2002 年6 月退休。历任福建省信息产业专家委员会主任委员（第一届、 第二届），华翔微电控股有限公司独立董事、董事。已于2014 年3 月20 日辞去本公司独立董事，因刘兆才先生辞去公司独立董事后，公司独立 董事人数低于董事人数的三分之一，在公司选出新任独立董事前，刘兆 才先生继续履行独立董事职责。 黄志刚，1988 年1 月毕业于华中师范大学运筹学与控制论专业（硕 士研究生），2008 年6 月毕业于福建师范大学经济学专业，研究生学历， 博士学位，教授。1981 年8 月参加工作，历任福州大学管理学院财金系 教授，福州大学科技处副处长、福州大学管理学院院长。现任福州大学 校长助理、计划财务处处长、财务管理与金融创新博士生导师，兼任中 绿食品集团有限公司独立董事、本公司独立董事。 1 郑新芝， 1988 年7 月毕业于福建广播电视大学法律专业，大专学 历；律师。1974 年 10 月参加工作，历任建瓯县人民法院工作人员，建 瓯县司法局法律顾问处公务员，福建省司法厅律管处主任科员，福建侨 务律师事务所副主任。曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事、福建省 律师协会副会长、福建省律师协会省直分会会长。现任福建建达律师事 务所主任，兼任福州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、福建省人事争议仲 裁庭仲裁员，福建省律师协会会员、福建省永安林业（集团）股份有限 公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是 该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职； 2、我们本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 2014 年度，我们参加了公司历次董事会、专项委员会及股东大会会 议，对公司提供的各项议案进行了认真细致审议。我们认为公司召集、 召开的董事会、专项委员会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014 年度我们未 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。我们的具体参会情况 如下： 1、本年参加董事会情况 应参加董事会 以现场方式参 以通讯方式参 独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数 会议次数 加次数 加次数 刘兆才 19