河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-41 河南双汇投资发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南双汇投资发展股份有限公司于2012 年8 月20 日以书面方式向 全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。 2、会议于2012 年8 月25 日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式 进行表决。 3、会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。 4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。 5、会议的召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司总裁 的议案。 经公司董事长提名，董事会聘任张太喜先生为公司总裁。 2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司副总 裁、财务总监、总裁助理的议案。 经公司总裁提名，董事会聘任郭丽军先生、乔海莉女士、马相杰先生、 王玉芬女士、李红伟先生、温国山先生、刘清德先生为公司副总裁（其中郭 丽军先生为常务副总裁），聘任刘松涛先生为公司财务总监，聘任游召胜先 生、何科先生、张善耕先生、刘金涛先生、宋保国先生为公司总裁助理。 3、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任公司证券 事务代表的议案。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任梁永振先生 为公司证券事务代表。 4、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司2012 年半年 度报告和半年度报告摘要。 5、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于成立河南双汇 投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事 会战略委员会的议案。 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制，使公司运作更加规 范、科学，根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等的 要求，决定在公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。 6、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《河南双汇投资发 展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《河南双汇投资发展股 份有限公司董事会提名委员会议事规则》和 《河南双汇投资发展股份有限公 司董事会战略委员会议事规则》。 7、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订公司《董 事会审计委员会实施细则》的议案。 根据公司董事会审计委员会机构设置的需要，对公司《董事会审计委员 会实施细则》进行修订，具体内容如下：《董事会审计委员会实施细则》第 三条“审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士”，修改为“审计委员会成员由三名董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士”。 8、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会成员的议案》。 （1）选举尹效华先生、万隆先生、马林先生三名董事任董事会审计委 员会成员，其中尹效华先生任主任委员。 （2）选举尹效华先生、万隆先生、赵虎林先生三名董事任董事会薪酬 2 与考核委员会成员，其中尹效华先生任主任委员。 （3）选举尹效华先生、万隆先生、赵虎林先生三名董事任董事会提名 委员会成员，其中尹效华先生任主任委员。 （4）选举万隆先生、焦树阁先生、尹效华先生三名董事任董事会战略 委员会成员，其中万隆先生任主任委员。 上述董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。 9、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的议案》。 决定于2012 年9 月14 日召开公司2012 年第三次临