北京电子城投资开发股份有限公司2014年第一次临时股东大.PDFVIP

2014 年第一次临时股东大会文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-020 北京电子城投资开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次股东大会无否决提案；  本次股东大会没有变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）公司2014 年第一次临时股东大会于2014 年10 月17 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014 年10 月17 日上午9:00 在公司会议室（北京朝阳区酒仙桥北路甲10 号院 205 楼）召开；网络投票时间为2014 年10 月17 日上午 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。 （二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有 表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下： 出席会议的股东和代理人人数 14 所持有表决权的股份总数（股） 384,069,806 占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.21 其中1：通过网络投票出席会议的股东人数 13 所持有表决权的股份数（股） 329,308 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.06 其中2：参与投票的中小股东人数（持股5%以下） 13 所持有表决权的股份数（股） 329,308 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.06 （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公 司董事会召集本次会议，董事长王岩先生主持。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）公司在任董事7 人，出席7 人；公司在任监事3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的 2014 年第一次临时股东大会文件 见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 经大会审议，以现场记名投票结合网络投票方式，对各项提案进 行了逐项表决。 （一）审议通过 《公司更换部分独立董事的议案》 表决结果如下： 议案 议案内容 同意股数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 序号 例（%） 股数 例（%） 股数 例（%） 通过 1 《公司更换部分独立 384,020,806 99.99 49,000 0.01 0 0 是 董事的议案》 其中：中小股东（持股5% 以下）表决情况如下： 议案 议案内容 同意股数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比