北京天银律师事务所有关长沙中联重工科技发展股份有限公.PDFVIP

北京市天银律师事务所 关于长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会、 H 股类别股东大会的法律意见书 致：长沙中联重工科技发展股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙中联重工科技发展股 份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派律师朱玉栓、李强出席公司2010 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会）、A 股类别股东大会、H 股类别股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，就公司本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开程 序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会、A股类别股东大会 的通知已于2011年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网。另亦按照香港联合交易所上市规则要求，向公司H 股股东发出 了关于召开2010 年年度股东大会、H 股类别股东会议的股东通告。 本次股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会会议于2011年6月3 日在长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅如期召开，会议由公司董事长 詹纯新先生主持。 1 本所律师认为，公司本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会 的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会人员的资格、 召集人资格 经本所律师合理验证，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 16 人，代表股份 2,867,775,449 股，占公司总股本的 48.3796%；出席A 股类 别股东大会的股东及委托代理人共计 16 人，代表股份 2,296,021,830 股， 占公司A 股股东股份总数的 47.5560%；出席H 股类别股东大会的股东及委 托代理人共计 1 人，代表股份 603,514,076 股，占公司H 股股东股份总数 的54.8638%。 经本所律师审查，上述出席本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股 东大会的人员资格均合法有效。 本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集人为公司董事 会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》的规定，召 集人资格合法有效。 三、本次股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的表决程序、表 决结果 （一）本次股东大会审议了下列议案： 普通决议案： 2 1、审议及批准本公司2010年度董事会工作报告； 2、 审议及批准本公司2010年度监事会工作报告； 3、审议及批准本公司2010年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务 报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告； 4、审议及批准本公司2010年度财务决算报告； 5、审议及批准本公司2011年度财务预算报告； 6、审议及批准本公司A股2010年年度报告的全文及摘要； 7、审议及批准本公司H股2010年年度报告； 8、审议及批准聘请2010及2011年度本公司核数师； 9、审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进 行不超过人民币80亿元融资； 10、审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进 行不超过人民币120亿元融资； 11、审议及批准本公司向有关银行申请不超过人民币1,000亿元的信贷及融 资； 12、审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人 民币10.5亿元的担保； 13、审议及批准采纳本公司《股东大会议事规则》； 14、审议及批准采纳本公司《董事会议事规则》； 15、审议及批准采纳本公司《监